У Португалії за запитом США затримали главу криптовалютної компанії Gotbit, громадянина Росії Олексія Андрюніна у справі про шахрайство та маніпуляції на ринку криптовалют. Також обвинуваченими у цій же справі проходять директор з маркетингу Gotbit Федір Кедров та директор з продажу Каві Джалілі. Слідство стверджує, що у 2018–2024 роках вони здійснювали з криптовалютою фіктивні угоди на мільйони доларів, щоб створити видимість торгової активності та залучити покупців. Загалом ці ж звинувачення були висунуті у Бостоні 18 фізичним та юридичним особам. Крім Gotbit, у справі фігурують криптокомпанії ZM Quant, CLS Global та MyTrade. П’ятеро обвинувачених визнали себе винними. Також повідомляється, що більшість із висунутих пунктів обвинувачень передбачають ув’язнення терміном до 20 років, а передбачені штрафи становлять від $250 тис. до $5 млн. Також трьох осіб затримали у Техасі (США), Великій Британії та Португалії. Андрюніна, який також має португальське громадянство, очікує екстрадиція до США. Загалом влада США конфіскувала понад $25 мільйонів у криптовалюті і деактивувала кілька торгових ботів, задіяних в укладанні фіктивних угод на мільйони доларів.
Posted by Serhii at 2024-10-14 15:15:59 UTC