Випадки, при яких банк Польщі може заблокувати рахунок: • Підозра в незаконних операціях. Якщо банк помітить незвичайну активність на вашому рахунку, таку як великі перекази або зняття грошей без очевидної причини, це може викликати підозру. • Недотримання правил боротьби з відмиванням грошей (AML). • Несплата податків або боргів. Польські податкові органи мають право вимагати від банку заморожування рахунку, якщо у клієнта є несплачені податки або борги. • Судові рішення та виконавчі провадження. Коли є рішення суду щодо стягнення заборгованості, банк може заблокувати рахунок на вимогу суду або виконавчого органу. • Недостовірна інформація під час відкриття рахунку. • Використання рахунку для шахрайських операцій. • Недотримання умов банківської угоди.

Posted by Serhii at 2024-09-11 07:31:06 UTC